Super Sociedades Transforma Sarlaft/Sagrilaft
Por considerarlo de su interés, en el siguiente enlace les compartimos el proyecto de la nueva Circular Básica Jurídica que ha sido publicado por la Superintendencia de Sociedades, a través de la cual modificará la actual Circular Básica Jurídica, y se actualizará el capítulo de SAGRILAFT.
En esta nueva Circular Básica Jurídica se consolida una “norma madre” y se redefine el Capítulo SAGRILAFT, eliminando interpretaciones laxas y fijando períodos mínimos de permanencia en los sistemas de cumplimiento. El texto de la nueva circular deroga las Circulares Externas 100-000016 de 2020, 100-000004 del 9 de abril de 2021, 100-000015 del 24 de septiembre de 2021, 100-300000 del 6 de diciembre de 2024 y Circular Externa No.100-000011 de 2021, alinea las instrucciones con normas recientes y estándares GAFI, y unifica los regímenes de LA/FT/FPADM, corrupción y soborno transnacional en un capítulo robusto con enfoque basado en riesgos, plazos de implementación y régimen sancionatorio reforzado.
Una vez quede definido y publicado el texto de esta nueva Circular Básica Jurídica, se los estaremos informando.
Esperamos que esta información sea de utilidad. No duden en contactarnos en caso de tener dudas o requerir cualquier apoyo con respecto al contenido o implementación del texto de la nueva Circular Básica Jurídica.
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